Lavado de Dinero

Para lavado de dinero generalmente se informan los siguientes datos en forma de reporte o servicios web.

• Clientes y prospectos.
• Pólizas de cada cliente y su relación.
• Agentes e intermediarios, jerarquías y estructuras comerciales.
• Relación pólizas con agentes e intermediarios.
• Siniestros.
• Movimientos, se registran en este informe todos los movimientos de dinero desde o hacia la cuenta del asegurado. Pago de primas, aportes extraordinarios, rescates parciales, totales, pago de siniestros, etc.